Les opérations d'achats contrôlés et de livraisons surveillées sont largement utilisées par les forces de l'ordre pour résoudre des crimes pour lesquels des preuves insuffisantes ont été recueillies, ou pour lesquelles il n'existe aucun autre moyen d'identifier les véritables organisateurs d'actions illégales. Du début à la fin, ils sont effectués sous la surveillance totale de la police ou des services spéciaux.
Conformément à la Convention de Vienne
Pendant longtemps, il n'y avait pas de livraison surveillée en Fédération de Russie, et avant cela en Union soviétique. À bien des égards, il a été inclus dans la liste des événements pour les agents des forces de l'ordre de la Fédération de Russie grâce à la Convention de Vienne. Le document a été élaboré dans le but de réglementer une forme unique d'interaction entre les services de renseignement de différents pays pour résoudre des crimes pouvant impliquer plusieurs pays en même temps.
Tout a commencé avec la suppression du trafic de drogue. En 1988, à Vienne, les pays membres des Nations Unies ont convenu d'agir ensemble dans la lutte contre le crime organisé et ont signé un document réglementant l'interaction entre les structures juridiques des différents États dans la lutte contre le trafic illicite de substances psychotropes interdites pour une utilisation gratuite. Au fil du temps, une coopération similaire s'est étendue au commerce illégal d'armes.
À quoi ça ressemble
Pour comprendre l'algorithme de l'opération, on peut donner un exemple de livraison surveillée avec franchissement de la frontière d'un état. Supposons que les services spéciaux du pays aient été informés que tel ou tel jour ou par certaines personnes, une tentative sera faite pour faire passer une cargaison interdite par la douane. Bien sûr, il peut être saisi immédiatement et les contrevenants peuvent être détenus.
Mais parfois, il est important de punir non pas les auteurs, mais les organisateurs de l'offre de contrebande en obtenant les preuves nécessaires de leurs activités criminelles. Vous ne pouvez les identifier qu'en traçant le cheminement ultérieur des marchandises avec la mise en place de tous les acteurs de l'opération. Dans ce cas, il sera beaucoup plus facile de trouver les organisateurs et d'arrêter leurs activités à l'avenir. Parfois, un produit interdit à la frontière peut être tranquillement remplacé par un produit totalement inoffensif, de sorte que le transporteur ne le devine pas. Mais ce n'est pas toujours possible. Dans tous les cas, une surveillance est établie pour lui avec la participation deservices spéciaux jusqu'à ce que la cargaison arrive à destination. Certes, tout n'est pas si simple. Pour effectuer une opération de contrebande contrôlée, une autorisation judiciaire est nécessaire. Et il ne peut être obtenu qu'en fournissant des preuves solides de la nécessité de l'événement.
Implémentation non gratuite
Aujourd'hui, dans les activités de recherche opérationnelle, la livraison surveillée est utilisée dans l'enquête sur les affaires pénales, qui sont basées sur des objets et des substances, dont l'utilisation ou l'utilisation nécessite une autorisation spéciale. Par exemple, les antiquités, les valeurs historiques et culturelles. Cette catégorie comprend également les informations constituant un secret d'État. Tout ce qui peut devenir un objet de livraison surveillée est conditionnellement divisé en deux sous-groupes.
Le premier est composé de choses et objets soumis à licence obligatoire pour les activités avec leur utilisation. Il s'agit de substances toxiques dangereuses, de psychotropes, d'armes, d'explosifs, de métaux et de pierres précieuses, d'équipements techniques à des fins spatiales et militaires, et bien plus encore. Les crimes qui leur sont associés sont rarement commis par les véritables organisateurs. Le travail difficile de transporter des objets ou leurs éléments incombe à des artistes ordinaires. Une longue chaîne d'intermédiaires s'étend d'eux jusqu'aux organisateurs.
Chiffre d'affaires ouvert sous conditions
La chaîne des complices impliqués dans l'opération criminelle est un peu plus courte lorsqu'il s'agit d'objets et de substances dont la libre circulation est conditionnellement interdite. Ils appartiennent au deuxième sous-groupe. C'estil peut y avoir des équipements qui, avec une légère modification, sont ensuite utilisés pour des laboratoires clandestins pour la production des mêmes drogues, substances vénéneuses ou psychotropes. La livraison surveillée de biens liés aux activités des organisations criminelles permet d'identifier et d'éliminer la source du mal.
Le deuxième sous-groupe, en plus de ceux énumérés, comprend les métaux précieux, les titres et les unités monétaires obtenus à la suite d'actions illégales, telles que le vol ou la fraude. Les voitures volées, les biens volés, surtout si tout un réseau de délits de ce type a été mis en place, peuvent également devenir des objets de livraisons surveillées. Souvent, les organisateurs et les auteurs de ces crimes se trouvent non seulement dans différentes régions d'un État, mais également dans différents pays. C'est là que la Convention de Vienne entre en vigueur.
Tâches uniques
En Fédération de Russie, la livraison surveillée a été légalisée en 1993 avec l'introduction d'amendements appropriés au Code des douanes actuel. Les employés du département ont reçu le droit d'effectuer et de contrôler l'importation dans le pays de substances et d'articles présentant un intérêt particulier pour les communautés criminelles de plusieurs États à la fois. Très souvent, la Russie n'a été utilisée dans la chaîne de tels actes criminels que comme zone de transit. Mais même dans ce cas, nos services spéciaux ont apporté toute l'aide possible à leurs collègues d'autres pays.
Dans des opérations de cette ampleur, une interaction claire de tous les participants est nécessaire. Les moindres détailseffectuer des livraisons surveillées avec les autorités compétentes d'autres États, si possible, sont convenus à l'avance. Plus tôt un accord sera conclu entre les dirigeants des services spéciaux, plus tôt les participants directs à la surveillance du mouvement des marchandises commenceront à travailler. Considérant que le résultat des activités est l'éradication de la contrebande internationale, dans laquelle n'importe quel pays peut être impliqué, dans la plupart des cas, des actions conjointes peuvent être convenues.
Avec permission et supervision
Après l'adoption d'une nouvelle disposition dans les activités de l'Union douanière, l'activité de recherche opérationnelle "Livraison contrôlée" a été introduite dans leur vie quotidienne par les forces de l'ordre. Il a été inclus dans la loi sur les activités d'enquête en 1995 et implique qu'avec la connaissance des autorités compétentes, le pays peut être autorisé à importer secrètement des marchandises qui intéressent à la fois la communauté criminelle et les forces de l'ordre. Les transporteurs sont surveillés pour contrôler le mouvement des marchandises jusqu'à leur destination finale.
Un rapport sur toutes les actions opérationnelles en relation avec un produit réglementé est obligatoirement présenté à la direction. Dans ce cas, aucune représentation amateur dans l'ORM n'est autorisée. Des actions de livraison surveillée non coordonnées avec l'état-major opérationnel de l'opération peuvent conduire à l'échec de l'ensemble de la tâche et à un scandale international. Par conséquent, chaque étape des services spéciaux nécessite une autorisation appropriée. Dans les conditions actuelles de communication établie via les opérateurs cellulaires et l'espaceles compagnons l'obtiennent facilement.
D'urgence
Le développement des technologies modernes est particulièrement perceptible lorsqu'il est nécessaire d'agir rapidement. Les criminels ne se comportent pas toujours de manière prévisible et, bien souvent, vous devez prendre une décision en fonction de la situation. Mais même dans ce cas, la notification à l'autorité supérieure réalisant l'opération du changement de ses étapes précédemment non coordonnées doit être faite dans les 24 heures. Et le lendemain, obtenez l'autorisation officielle pour les actions pertinentes ou arrêtez toutes les actions.
La livraison surveillée à l'ORD est soumise à un contrôle particulier, et les services spéciaux ne doivent pas l'oublier. Ceci est particulièrement important si, lors du franchissement de la frontière, les marchandises de contrebande n'ont pas été secrètement saisies et remplacées par des marchandises légales ou moins dangereuses. De telles actions sont utilisées dans les cas où des articles ou substances interdits présentent un risque d'empoisonnement ou d'explosion pendant le transport. En matière de répression d'un crime identifié, il faut avant tout observer la sécurité et l'assurer pour les autres.
De toutes les manières possibles
La contrebande peut être effectuée par presque tous les types de mouvements possibles de marchandises. Mais il y en a trois plus largement utilisés. Il s'agit de la livraison par messagerie, de l'acheminement du courrier et du transport de conteneurs. Dans le premier cas, la livraison surveillée peut être effectuée à l'insu du transporteur direct. On lui remet un colis, ou une enveloppe, ou un produit emballé de toute autre manière, qui doit être cédé moyennant paiement. Le contrôle du courrier est effectué visuellement avecà l'aide d'équipements spéciaux. De la même manière, le transport de conteneurs est également surveillé.
La tactique de surveillance du mouvement des marchandises contrôlées par courrier a ses propres caractéristiques. Tout d'abord, ils affectent les droits des citoyens au secret de la correspondance personnelle, par conséquent, pour ouvrir le courrier, afin de s'assurer que l'article transmis est interdit, les agents doivent avoir l'autorisation appropriée du tribunal. Il y a aussi d'autres subtilités. Par exemple, une lettre ou un colis peut être adressé à une figure de proue avec la même demande pour être remis à un troisième maillon de la chaîne. Par conséquent, il est si important de suivre les étapes de l'opération développées précédemment et d'enregistrer toutes vos actions. Cela peut être du matériel photo et vidéo, des certificats d'inspection des marchandises certifiés par des témoins. Dans le cas contraire, le défendeur peut très raisonnablement invoquer une violation de ses droits constitutionnels.
Caractéristiques de l'enquête interne
Des choses ou objets qui ne sont pas toujours interdits à l'usage ouvert entrent dans le pays depuis l'extérieur. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'établir une activité criminelle dans le vol de voitures chères, le vol d'armes, d'antiquités, la production de fausse monnaie ou un certain nombre d'autres infractions dans votre état. Lors de leur enquête, différents types d'ORM sont utilisés. La livraison surveillée en fait partie. Le principe est le même que lors du franchissement de la frontière de l'Etat. La cargaison est installée et inspectée visuellement.
Avec contrôle interne pour une telle opération, son approbation doit être effectuée non plus surau niveau de l'État, mais uniquement avec les organismes d'application de la loi des régions à travers lesquelles les marchandises seront transportées ou sont déjà en mouvement. L'exception est la cargaison à usage spécialement contrôlé: armes, technologies secrètes, armes de destruction massive, etc. Dans ce cas, l'opération est menée avec la participation des organes opérationnels de l'appareil central du ministère de l'Intérieur ou du contre-espionnage, qui la planifient et la réalisent du début à la fin.
Les affaires de quelqu'un d'autre
Un algorithme complètement différent des actions des services spéciaux russes dans le cas d'une livraison surveillée internationale. Le développement de toutes les étapes de l'opération est assuré par l'État qui a initié sa mise en œuvre. Premièrement, toute la chaîne des interactions possibles est coordonnée au niveau de l'État. Ce n'est qu'alors que les interprètes directs y sont connectés. Ceux-ci, à leur tour, développent également leurs actions possibles sur le terrain dans le cadre convenu par les autorités supérieures.
Lorsque vous effectuez une livraison internationale, une action pénale n'est pas engagée dans un autre pays où l'opération est directement effectuée. Il est nécessaire d'informer le parquet local de toutes les subtilités des actions envisagées dans le cadre de cette enquête afin d'éviter son ingérence éventuelle dans l'histoire d'autrui. Naturellement, il est fort probable que la surveillance directe de la cargaison soit effectuée par des policiers ou des agents de contre-espionnage de l'État où l'opération est menée. Mais dans ce cas, ses initiateurs contrôleront à la fois le produit et leurs collègues.
Flux de transit
Des actions similaires des services spéciaux sont observées lors du passagecargaison de contrôle via un pays particulier en transit. Parfois, il est possible de déterminer à l'avance que les marchandises de contrebande traverseront plus d'une frontière. Parfois, cette possibilité n'est établie que dans le processus de l'opération elle-même. Dans ce cas, la livraison surveillée est aussi l'affaire de l'État qui a ouvert l'enquête. La chaîne de coordination des actions conjointes comprend le ministère de l'Intérieur, les agences des douanes et des frontières et le Service fédéral de sécurité. Les crimes identifiés au cours de l'enquête conjointe peuvent ensuite servir de point de départ pour la répression interne de certaines actions et l'ouverture d'enquêtes pénales. Mais avec la livraison surveillée en transit, les autorités locales n'ont pas le droit d'ouvrir leur propre production par rapport à celle-ci.
En violation des droits constitutionnels
Quels que soient les objectifs de l'organisation d'une livraison surveillée, sa mise en œuvre viole les droits légitimes des citoyens. Les garanties constitutionnelles du secret de la correspondance ont déjà été évoquées ici. De plus, les personnes qui n'ont rien à voir avec le crime tombent souvent sous la surveillance étroite de services spéciaux dans l'instruction d'une affaire. Ceux-ci peuvent être des douaniers tout à fait respectueux de la loi par lesquels transitent les marchandises, des conducteurs de véhicules dans lesquels la contrebande est transportée. Cela peut également inclure des employés respectables d'autres institutions liées au produit réglementé. Ils sont suivis, leurs conversations téléphoniques sont sur écoute.
Selon la Constitution, les citoyens doivent être informés des mesures de recherche opérationnelle prises à leur encontre, indiquant leur violation d'un certain article du Code pénal. Quels que soient les types de livraison surveillée: interne ou externe, toutes les actions menées en relation avec les citoyens concernés doivent disposer des autorisations judiciaires appropriées. Sinon, l'événement peut être déclaré illégal.
